Дата розміщення: 27.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 11.01.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Надати згоду на укладення Товариством Четвертого Додаткового Договору про Довiрче Управлiння (надалi - "Додатковий Договiр") мiж АГРОТОН ПАБЛIК ЛIМIТЕД (AGROTON PUBLIC LIMITED) (надалi - "Емiтент"), ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРО", ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РОСIНКА-СТАР", ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛIВIНГ", СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АГРОФIРМОЮ "НОВИЙ ШЛЯХ", СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ШИЙКIВСЬКЕ", ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРО-МЕТА", ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРО-СВИНПРОМ", ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРО-ЧОРНУХIНСЬКI КУРЧАТА", кожна з яких є юридичною особою, створеною за законодавством України (кожна така особа надалi - "Первинний Поручитель"), та БI-ЕН-УАЙ МЕЛЛОН КОРПОРЕТ ТРАСТI СЕРВIСЕЗЛIМIТЕД (BNYMELLONCORPORATETRUSTEESERVICESLIMITED) (надалi - "Довiрчий Управитель") до Основного Договору про Довiрче Управлiння, укладеного мiж Емiтентом, Первинними Поручителями та Довiрчим Управителем 14.07.2011 р. (зi змiнами, що можуть перiодично вноситися) (надалi -"Основний Договiр про Довiрче Управлiння"), щодо випущених Емiтентом Облiгацiй на суму в 50000000 доларiв США зi ставкою доходностi, яка була знижена з 12,5% до 6% у 2013 р., що пiдлягають погашенню у 2019 р. (надалi - "Облiгацiї"). 2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства - Орловiй Ларисi Олександрiвнi або iншому належним чином уповноваженому представнику Товариства на остаточне погодження змiн до Основного Договору про Довiрче Управлiння i пiдписання Додаткового Договору,на пiдписання i надання iнших документiв i повiдомлень, що мають укладатися та/або надаватися Товариством у зв’язку з Додатковим Договором, а також вчинення будь- яких iнших дiй, якi є необхiдними для укладення та/або виконання Додаткового Договору. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 09.02.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1 . Прийняти участь у земельних торгах з метою придбання права оренди земельної дiлянки i укладання договору оренди землi на земельну дiлянку площею 46,6970 га iз кадастровим номером 4420988000:06:010:0109, що розташована за адресою: Луганська обл., Бiлокуракинський р-н, Тимошинська сiльська рада 2. Уповноважити Твердохлiба Сергiя Борисовича на виконання дiй, пов'язаних з придбанням права оренди земельної дiлянки та укладанням договору оренди землi на вищезазаначену земельну дiлянку. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 09.02.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Прийняти участь у земельних торгах з метою придбання права оренди земельної дiлянки i укладання договору оренди землi на земельну дiлянку площею 54,9836 га iз кадастровим номером 4420988000:06:010:0003, що розташована за адресою: Луганська обл., Бiлокуракинський р-н, Тимошинська сiльська рада 2. Уповноважити Твердохлiба Сергiя Борисовича на виконання дiй, пов'язаних з придбанням права оренди земельної дiлянки та укладанням договору оренди землi на вищезазаначену земельну дiлянку. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 22.03.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Надати згоду ПрАТ “Сiльськогосподарська виробнича фiрма “Агротон” на укладення з ТОВ «АГРЕКС» (м.Київ) договору постачання соняшника 3 класу в кiлькостi 1000 т на суму 10410000 грн. 2. Уповноважити генерального директора Орлову Ларису Олександрiвну на пiдписання даного договору та на власний розсуд визначати та змiнювати будь-якi умови договору постачання. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 25.03.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Надати згоду ПрАТ “Сiльськогосподарська виробнича фiрма Агротон" на укладення з ТОВ «АГРЕКС» (м.Київ) специфiкацiї №2 до договору постачання соняшника 3 класу в кiлькостi 1000 т на суму 10450000 грн. 2. Уповноважити генерального директора Орлову Ларису Олександрiвну на пiдписання специфiкацiї №2 до Договору та на власний розсуд визначати та змiнювати будь-якi умови договору. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 06.04.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Надати згоду ПрАТ “Сiльськогосподарська виробнича фiрма “Агротон” на укладення з ТОВ «АГРЕКС» (м.Київ) специфiкацiї №3 до договору поставки соняшника 3 класу в кiлькостi 950 т на суму 9984500 грн. 2. Уповноважити генерального директора Орлову Ларису Олександрiвну на пiдписання специфiкацiї №3 до договору поставки та власний розсуд визначати та змiнювати будь-якi умови специфiкацiї до договору поставки. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 22.04.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Затвердити Звiт Генерального директора за результатами дiяльностi Товариства за 2015 р. 2. Затвердити Звiт ревiзора за результатами дiяльностi Товариства за 2015 р. 3. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 р. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 25.07.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" (податковий номер 30280120) внести змiни до Статуту ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН", а саме: додати до дiючих наступнi види економiчної дiяльностi згiдно КВЕД-2010: - 10.91 - Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах; - 10.92 - Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин; - 10.41 - Виробництво олiї та тваринних жирiв; - 46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами. 2. Уповноважити Жмурську Людмилу Iванiвну на виконання усiх дiй щодо внесення змiн до Статуту ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН", а саме: подача, заповнення, отримання заяв, карток, Статуту та iнших документiв державному реєстратору з видачею вiдповiдного доручення. 3. Змiни до Статуту ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" внести в строк до 28.07.2016 р. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 12.09.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Встановити мiсцезнаходження ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" за адресою: 93400, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, пр.Гвардiйський, б.10б оф.12. 2. Уповноважити генерального директора ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" Орлову Ларису Олександрiвну на видачу довiреностi Звягiнцеву Вадиму Олександровичу на проведення реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiститься в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб- пiдприємцiв та громадських формувань. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 19.09.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" (податковий номер 30280120) внести змiни до Статуту ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН", а саме: додати до дiючих наступнi види економiчної дiяльностi згiдно КВЕД-2010: - 01.19 - Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур; - 10.13 - Виробництво м'ясних продуктiв; - 10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру; - 10.85 - Виробництво готової їжi та страв. 2. ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" (податковий номер 30280120) внести змiни до Статуту ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН", а саме: iншi змiни до установчих документiв, якi не пов’язанi з внесенням змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, вiдповiдно до дiючого законодавства України. 3. Уповноважити Звягiнцева Вадима Олександровича на виконання усiх дiй щодо внесення змiн до Статуту ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН", а саме: подача, заповнення, отримання заяв, карток, Статуту та iнших документiв державному реєстратору з видачею вiдповiдного доручення. 4. Змiни до Статуту ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" внести в строк до 21.09.2016 р. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 18.10.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Укласти з ТОВ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАЦIЙНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 39974537) Договiр безповоротної фiнансової допомоги, за яким ПрАТ "АГРОТОН" зобов'язується передати на безповоротнiй основi у власнiсть ТОВ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАЦIЙНИЙ ЗАВОД" грошовi кошти у розмiрi 3633475,75 грн. 2. Надати повноваження генеральному директору ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА “АГРОТОН” Орловiй Ларисi Олександрiвни пiдписати вiд iменi ПрАТ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" Договiр безповоротної фiнансової допомоги з ТОВ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАЦIЙНИЙ ЗАВОД" та визначати iншi умови договору, що не окресленi в цьому рiшеннi, на власний розсуд. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 24.11.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Подовжити повноваження генерального директора ПрАТ «АГРОТОН» Орлової Лариси Олександрiвни до 24.11.2019 р. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.