Дата розміщення: 24.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 08.01.2014 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Надати згоду ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" на придбання частки в статутному капiталi ТОВ "БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС" шляхом купiвлi у ТОВ "ЛIВIНГ" частки у розмiрi 99,9%, що в грошовому еквiвалентi становить 19980 гривень 00 копiйок; 2. Надати згоду ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" на придбання частки в статутному капiталi ТОВ "БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС" шляхом купiвлi у фiзичної особи Журавльова Юрiя Петровича частки у розмiрi 0,1%, що в грошовому еквiвалентi становить 20 гривень 00 копiйок; 3. Придбання часток в статутному фондi ТОВ "БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС" оформити вiдповiдним договором купiвлi - продажу частки в статутному фондi ТОВ "БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИИ КОМПЛЕКС". 4. Уповноважити Жмурську Л.I. на виконання дiй, пов'язаних з внесенням змiн до Статуту ТОВ "БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС" у зв'язку зi змiною Учасника, з видачею вiдповiдного доручення. 5. Контроль за виконанням залишити за генеральним директором ПрАТ "Агротон" Л.О. Орловою. | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 16.01.2014 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Надати згоду Приватному акцiонерому товариству "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "Агротон" на укладення з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (м. Донецьк) договора постачання соняшника 3 класу в кiлькiстi 1000,00 тн на суму 3000000,00 (три мiльйони грн. 00 коп.) грн. 2. Уповноважити генерального директора Орлову Ларису Олександрiвну на власний розсуд визначати та змiнювати будь - якi умови договору. | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 28.01.2014 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Надати згоду Приватному акцiонерому товариству "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "Агротон" на укладення з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (м. Донецьк) договора постачання соняшника 3 класу в кiлькiстi 1000,00 тн на суму 3120000,00 (три мiльйони сто двадцять тисяч грн 00 коп.) грн. 2. Уповноважити генерального директора Орлову Ларису Олександрiвну на власний розсуд визначати та змiнювати будь-якi умови договору. | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 21.02.2014 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" (податковий номер 30280120) вступити до складу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАСТАН"(податковий номер 36485746). 2. ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" збiльшити розмiр статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАСТАН" на суму 139629,06 (сто тридцять дев'ять тисяч шiстсот двадцять дев'ять) гривень 06 копiйок за рахунок внеску нерухомим майном, а саме: № Найменування майна Кiлькiсть Залишкова вартiсть, грн. 1 Об'єкт нерухомого майна - будiвлю автогаражу, розташований за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Євсуг, вул.Старобiльська, буд.10 та складається з: Г,г - будiвлi автогаражу, загальною площею 824,9 кв.м, В - складу гаражу, загальною площею 106,2 кв.м., П/Г - погрiбу, Д - бензоправки, загальною площею 6,2 кв.м., Л - бензоправки, Н - навiс, 1,2,3,5,6 - металевi ємкостi, У - убиральнi, Б -водонапiрної вежi, 1,2,3,4,5 - огорожi. 15027,24 2 Об'єкт нерухомого майна - зерносховище з вiсовою, розташоване за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Євсуг, вул.Старобiльська, буд.8 та складається з: 3-1 _ зерносховища, загальною площею 472,1 кв.м, В,в - вiсової, вiсiв, Н - навiсу. 10000,00 3 Об'єкт нерухомого майна - будiвля майстернi, розташована за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Євсуг, вул.Ленiна, буд.221 та складається з: М,м1,м2- бiдiвлi майстернi, загальною площею 1281,3 кв.м, П - прохiдної, К - кузнi, загальною площею 75,3 кв.м, В - водокачки, загальною площею 27,2 кв.м, У - убиральнi, №1 - огорожi, №2 - водонапiрної вежi. 9000,00 4 Об'єкт нерухомого майна - маслоцех, розташований за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Євсуг, вул.Головченка, буд.39 та складається з: М,м,м1 - маслоцеху, загальною площею 219,5 кв.м, п/д - пiдвалу. 3000,00 5 Об'єкт нерухомого майна - пилорама, розташована за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Євсуг, вул.Ленiна, буд.231 та скдається з: А-1 - столярного цеху, загальною площею 277,5 кв.м, Б,б - пилорами, загальною площею 122,3 кв.м, П, п - пилорами, загальною площею 132,6 кв.м, Н,Н1 - навiсу. 1 000,00 6 Об'єкт нерухомого майна - токове господарство, розташоване за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Євсуг, вул.Ленiна, буд.232 та складається з: В - ЗАВ-40, загальною площею 37,7 кв.м, Б,б - ЗАВ-40, З-ЗАВ-20, з,б - естакади, Н, Н1 -критого току, П, Р - вагової з навiсом, загальною площею 13,9 кв.м, А-1 - будiвлi складу, загальною площею 314,2 кв. м, Д, Ж - вагової з навiсом, загальною площею 11,8 кв.м, Н2 - навiсу, У - убиральнi, №1 - асфальтового покриття. 10000,00 7 Об'єкт нерухомого майна - токове господарство, розташоване за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Городище, кв.Шевченко, 2 та складається з: В - будiвлi вагової, загальною площею 14,3 кв.м, Н1 - навiсу, Д - сторожового будиночку, загальною площею 17,8 кв.м, А-1, а, а1, а2 - складу, загальною площею 1270,8 кв.м, М - ангару, загальною площею 949,44 кв.м, К - ЗАВ, Б - ЗАВ-50, Ж - складу заглибленого, 0, о - АВМ, загальною площею 307,0 кв.м, Н, Н2 - навiсу, Т - ємкостi, Е, Е1 - естакади, П - сушилки, У - убиральнi. 30000,00 8 Об'єкт нерухомого майна - будiвля автозаправки, розташованої за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Городище, кв.Шевченко, 1 та складається з: А-1, а - будiвлi заправки з тамбуром, загальною площею 27,4 кв.м, 3-11 - цистерн, б, в, г - заправних колонок. 32000,00 9 Об'єкт нерухомого майна - будiвля столової, розташованої за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Городище, вул.Ленiна, 6 та складається з: А-1 - будiвлi їдальнi, загальною площею 204,0 кв.м, а - котельнi, а1 - сход, С - сараю, У- убиральнi. 5000,00 10 Об'єкт нерухомого майна - будiвля контори, розташованої за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Городище, вул.Ленiна, 12 та складається з: А-1, а, К - будiвлi контори з котельною, загальною площею 329,1 кв.м, Г - гаражу, загальною площею 68,5 кв.м, М - сараю. 5000 11 Об'єкт нерухомого майна - автогаражу, розташований за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Городище, вул.Радянська, 14 та складається з: А-1, а _ автомобiльного гаражу (бокси), загальною площею 406,9 кв.м, Б-1, б _ пожарного депо, загальною площею 158,9 кв.м, В _ будiвлi диспетчерської, загальною площею 28,2 кв.м, Д _ газобалонного складу, загальною площею 45,0 кв.м, Н _ навiсу, У _ убиральнi, №1 - огорожi. 1000,00 12 Об'єкт нерухомого майна _ будiвля мастерської, розташованої за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Городище, вул.Радянська, 16 та складається з: А-1, а, а-1, а-2, а2 _ будiвлi майстернi, загальною площею 606,3 кв.м, Г _ складу, загальною площею 203,1 кв.м, В _ вагончику - складу, К _ будiвлi ошатної, загальною площею 74,2 кв.м. 10000,00 13 Об'єкт нерухомого майна _ будiвля машдвору, розташованої за адресою: Луганська область, Бiловодськiй район, с.Городище, вул.Радянська, 18, та складається з: Д _ складу, загальною площею 938,8 кв.м. 5000,00 14 Об'єкт нерухомого майна _ токове господарство, розташоване за адресою: Луганська область, Станично - Луганський район, с.Верхнiй Мiнченок, вул.Центральна, 7а. та складається з: А-1 _ будiвлi вагарнi, загальною площею 11,4 кв.м, Д-1 _ будiвлi побутової, загальною площею 42,2 кв.м, А1, Е, В, 3, И _ навiсу, Б-1 _ будiвлi складу, загальною площею 978,1 кв.м, К _ ЗАВ-25, У _ убиральнi, I _ вимощення, № 1, 2, 3 _ огорожi. 2371,21 15 Об'єкт нерухомого майна _ будiвлi та споруди мехмайстернi, розташованих за адресою: Луганська область, Станично - Луганський район, сел.Казачий, вул.Центральна, №2а та складається з: А _ мехмайстернi, загальною площею 1588,3 кв.м, Б _ мийки, загальною площею 20,5 кв.м, В _ гаражу, загальною площею 316,3 кв.м, Д _ гаражу, загальною площею 344,7 кв.м, Е _ гаражу, загальною площею 359,0 кв.м, Ж _ заправки, загальною площею 61,2 кв.м, 3 _ навiсу, № 1-9 - огорожi. 1073,75 16 Об'єкт нерухомого майна _ будiвлi та споруди критого току, розташованих за адресою: Луганська область, Станично - Луганський район, сел.Казачий, вул.Южна, № 1г та складається з: А-1 _ вагової, загальною площею 91,7 кв.м, а _ навiсу, а1 _ ями вагової, Б-1 _ ангару, загальною площею 540,0 кв.м, В-1 _ ангару, Г-1 _ критого току, загальною площею 3919,7 кв.м, Д _ душу, У _ убиральнi, № 1 _ трансоформаторної, № 2-6 _ огорожi, № 7 - вимощення. 156,86 з. Встановити долю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" в статутному капиталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАСТАН" у розмiрi 69,08% (шестьдесят дев'ять цiлих нуль восьмих вiдсоткiв) оцiночною вартiстю 139629,06 (сто тридцять дев'ять тисяч шiстсот двадцять дев'ять) гривень 06 копiйок. 4. ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" звернутися до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАСТАН" з письмовою заявою щодо вступу до учасникiв даного Товариства та збiльшення розмiру статутного капiталу даного Товариства. 5. ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" у тижневий строк з дня ухвалення даного рiшення внести до статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАСТАН" вищезазначене нерухоме майно за актом прийому - передачi нерухомого майна до статутного капiталу Товариства. 6. Уповноважити генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" Орлову Л.О. на участь у загальних зборах учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАСТАН" з правом виконання усiх дiй щодо збiльшення статутного капiталу даного Товариства, пiдпису протоколiв загальних зборiв учасникiв, Статуту та iнших документiв, що стосуються участi ПрАТ "Агротон" щодо збiльшення статутного капiталу ТОВ "ЛУГАСТАН". | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 03.03.2014 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Здiйснити продаж ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" (код 30280120) частки в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС" (код 39018497) розмiром 100% статутного капiталу. 2. Укласти договiр купiвлi - продажу частки в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС" (код 39018497) розмiром 100% статутного капiталу за цiною 570000,00 (п'ятсот сiмдесят тисяч) гривень 00 копiйок. 3. Порядок розрахункiв за договором купiвлi - продажу встановити наступний: - 300000,00 (триста тисяч) гривень 00 копiйок вiд суми договору сплачується в день пiдписання та нотарiального посвiдчення договору купiвлi - продажу частки в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС" шляхом безготiвкового перерахунку на поточний рахунок ПрАТ "Агротон"; - 270000,00 (двiстi сiмдесят тисяч) гривень 00 копiйок вiд суми договору сплачується протягом 31 (тридцять одного) календарних днiв з дня пiдписання та нотарiального посвiдчення договору купiвлi - продажу частки в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС" шляхом безготiвкового перерахунку на поточний рахунок ПрАТ "Агротон". 4. ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" провести оплату 50% суми витрат на нотарiальнi послуги, пов'язанi з оформленням договору купiвлi - продажу частки в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС". 5. Уповноважити на укладення та пiдписання договору купiвлi - продажу частки в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС" генерального директора ПрАТ "Агротон" Орлову Ларису Олександрiвну та надати їй повноваження визначити умови вказаного договору за власним розсудом, окрiм вказаних в пунктах 2, 3 i 4 цього рiшення. | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 24.04.2014 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Уповноважити генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТОН" Орлову Л.О. на участь у загальних зборах учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАСТАН" з правом виконання усiх дiй щодо затвердження нової редакцiї Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАСТАН", пiдпису протоколiв загальних зборiв учасникiв, Статуту та iнших документiв, що стосуються участi ПрАТ "Агротон" у загальних зборах учасникiв щодо затвердження нової редакцiї Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАСТАН" у зв'язку з приєднанням до нього ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ПЕРЕДIЛЬСЬКЕ". | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 15.12.2014 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Надати згоду на укладення Товариством Третього Додаткового Договору про Довiрче Управлiння мiж АГРОТОН ПАБЛIК ЛIМIТЕД (АGRОТОN РUВLIС LIMITED) (надалi - "Емiтент"), ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРО", ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РОСIНКА - СТАР", ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛIВIНГ", СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АГРОФIРМОЮ "НОВИЙ ШЛЯХ", СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ШИЙКIВСЬКЕ", ТОВАРИСТВОМ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРО-МЕТА", ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРО - СВИНПРОМ", ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРО - ЧОРНУХIНСЬКI КУРЧАТА", кожна з яких є юридичною особою, створеною за законодавством України (кожна така особа надалi - "Первинний Поручитель") та БI-ЕН-УАЙ МЕЛЛОН КОРПОРЕТ ТРАСТI СЕРВIСЕЗ ЛIМIТЕД (ВNУ МЕLLОN СОRРОRАТЕ ТRUSТЕЕ SЕRVIСЕS LIМIТЕD), (надалi - "Довiрчий Управитель") (надалi - "Додатковий Договiр") до Основного Договору про Довiрче Управлiння укладеного мiж Емiтентом, Первинними Поручителями, та Довiрчим Управителем 14 липня 2011 року (зi змiнами, що можуть перiодично вноситися) (надалi - "Основний Договiр про Довiрче Управлiння"), щодо Облiгацiй на суму в 50000000 доларiв США зi ставкою доходностi, яка була знижена з 12,5 процентiв до 6,оо процентiв у 2013 роцi, що пiдлягають погашенню у 2019 роцi (надалi - "Облiгацiї"), випущенi Емiтентом. 2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства - Орловiй Ларисi Олександрiвнi або iншому належним чином уповноваженому представнику Товариства на остаточне погодження змiн до Основного Договору про Довiрче Управлiння i пiдписання Додаткового Договору, на пiдписання i надання iнших документiв i повiдомлень, що мають укладатися та/або надаватися Товариством у зв`язку з Додатковим Договором, а також вчинення будь - яких iнших дiй, якi є необхiдними для укладення та/або виконання Додаткового Договору. | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 25.04.2014 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення. Прийнятi рiшення: 1. Затвердити звiт Генерального директора за результатами дiяльностi товариства за 2013 рiк. 2. Затвердити звiт Ревiзора за результатами дiяльностi товариства за 2013 рiк. 3. Затвердити рiчний звiт та баланс за 2013 рiк. | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.