Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 04.08.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. Звiльнити Журавльова Юрiя Петровича, генерального директора ПрАТ "АГРОТОН", з 04 серпня 2011 року, за згодою сторiн, п. i ст. 36 КЗпрП України, дiю контракту припинити з 04 серпня 2011 р.
2. Перевести Лапта Тамару Михайлiвну, першого заступника генерального директора ПрАТ "АГРОТОН", з 05 серпня 2011 року, з її згоди, постiйно, на посаду генерального директора ПрАТ "АГРОТОН" згiдно укладеному з нею контракту. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 01.09.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. Звернутись ПрАТ "Агротон" до Публiчного акцiонерного товариства "Український комунальний банк" за отриманням кредиту в сумi 4 ооо ооо (чотири мiльйони) гривень строком до 01.10.2011 р.
2. Передати в заставу ПАТ "Український комунальний банк" в якостi забезпечення виконання ПрАТ "Агротон" кредитних зобов'язань належне ПрАТ "Агротон" зерно пшеницi 2-го класу врожаю 2011 року в кiлькостi 4700 т, яке знаходиться на зберiганнi на Новоайдарському переробному комплексi за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Октябрьська, 42.
3. Уповноважити генерального директора ПрАТ "Агротон" Лапту Тамару Михайлiвну на укладення i пiдписання кредитного договору та договору застави, якi будуть забезпечувати виконання кредитних зобов'язань Товариства. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 28.09.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. Здiйснити покупку майнових прав Колективного сiльськогосподарського пiдприємства "Маяк" с. Бондарiвка Маркiвського району Луганської областi у його пайовикiв.
2. Укласти договiр купiвлi-продажу майнових прав загальною вартiстю 1716167 грн., за покупною цiною 439 749,00 (чотириста тридцять дев'ять тисяч сiмсот сорок дев'ять) гривень.
3. Розрахунки за договором здiйснити шляхом видачi грошових коштiв з каси ПрАТ "Агротон".
4. Уповноважити на укладення i пiдписання договору купiвлi-продажу майнових прав генерального директора Лапту Тамару Михайлiвну, та надати їй повноваження визначати умови вказаного договору за власним розсудом.
5. Контроль виконання цього наказу залишаю за собою. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 24.10.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. Надати згоду Приватному акцiонерому товариству "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "Агротон" на укладення з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю ТК "Урожай" (м. Донецьк) договору постачання насiння соняшника кiлькiстю 2000 (двi тисячi) тн за цiною 3500 (три тисячi п'ятсот) гривень за 1 т, на загальну суму 7 ооо ооо (сiм мiльйонiв) гривень, в т.р. ПДВ.
2. Уповноважити генерального директора Лапту Тамару Михайлiвну на власний розсуд визначати та змiнювати будь-якi умови договору постачання, укласти та пiдписати договiр постачання насiння соняшника з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю ТК "Урожай". 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 24.06.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. Визначити, що уповноваженим на зберiгання первинних документiв , на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та здiйснювалися змiни в системi реєстру ПрАТ "АГРОТОН" (переймоване з ЗАТ "АГРОТОН"), є емiтент - Приватне акцiонерне товариство "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" (податковий номер 30280120).
2. Генеральному директору Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" забезпечити приймання на зберiгання документiв системи реєстру за актом приймання-передачi. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 15.03.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. Закрити Вiдокремлений пiдроздiл "Бiлолуцький агротехсервiс" ПП СВФ "Агро" за мiсцезнаходженням: 92323, Луганська область, Новопсковський район, смт. Бiлолуцьк, ЄДРПОУ 36006473.
2. Уповноважити юрисконсульта ПрАТ "СВФ "Агротон" Жмурську Л.I. на виконання усiх дiй, пов'язаних iз закриттям Вiдокремленого пiдроздiлу "Бiлолуцький агротехсервiс" ПрАТ "СВФ "Агротон".
3. Контроль за виконанням закриття Вiдокремленого пiдроздiлу "Бiлолуцький агротехсервiс" ПрАТ "СВФ "Агротон" залишити за генеральним директором ПрАТ "СВФ "Агротон" Журавльовим Ю.П. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 05.04.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. Здiйснити покупку частини частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО - МАСЛОСИРОРОБНИЙ ЗАВОД" (код 37456166) розмiром 99% у його учасника - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛIВIНГ" (код 34720415).
2. Укласти договiр купiвлi - продажу частини частки в статутному капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО - МАСЛОСИРОРОБНИЙ ЗАВОД" розмiром 99% за цiною 9 900 (дев'ять тисяч дев'ятсот) гривень.
3. Розрахунки за договором здiйснити в день укладення договору купiвлi - продажу частини частки в статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю шляхом внесення грошових коштiв до каси Продавця - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛIВIНГ".
4. Уповноважити на укладення i пiдписання договору купiвлi - продажу частини частки в статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Гончарову Аллу Миколаївну (паспортнi данi: серiя ЕН № 264328 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi 02 вересня 2003 рI, зареєстрована за адресою: м. Луганськ, кв. Волкова, д. 8а, кв. 28, iдентифiкацiйний код 2681901241), та надати їй повноваження визначати умови вказаного договору за власним розсудом.
5. Контроль виконання цього наказу залишаю за собою. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 31.05.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. У зв'язку з пролонгацiєю кредитних договорiв, укладених мiж ПП СВФ "Агро" та ПАТ "БАНК ФОРУМ" № 0030I07I09 вiд 07.03.2007 р., № 0080I07I09 вiд 14.05.2007 р. продовжити дiю договорiв поруки по вищевказаних кредитних договорах на строк дiї цих договорiв по 29.06.2011 р.
2. Уповноважити Генерального директора Журавльова Юрiя Петровича на пiдписання договорiв про внесення змiн до договорiв поруки з визначенням решти основних умов цих договорiв на його розсуд. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 27.04.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. Укласти контракт на поставку зерна (пшениця другого класу в кiлькостi 3000,00 т, загальною вартiстю 5376000, оо грн. з урахуванням ПДВ; жито третього класу в кiлькостi 1000,000 т, загальною вартiстю 1565000 грн. з урахуванням ПДВ) майбутнього врожаю 2011 року з компанiєю ТОВ "Хлiб Iнвестбуд" та Договiр застави зерна.
2. Уповноважити начальника вiддiлу з правових питань ПрАТ "СВФ "Агротон" Носарєву А.О. на виконання усiх дiй, пов'язаних iз укладанням контракту на поставку зерна (пшениця другого класу в кiлькостi 3 000,00 т, загальною вартiстю 5376000,00 грн. з урахуванням ПДВ; жито третього класу в кiлькостi 1000,00 т, загальною вартiстю 1565000,00 грн. з урахуванням ПДВ) майбутнього врожаю 2011 року з компанiєю ТОВ "Хлiб Iнвестбуд" та Договору застави зерна, для чого видати їй довiренiсть.
3. Контроль за укладанням - контракту на поставку зерна (пшениця другого класу в кiлькостi 3000,00 т, загальною вартiстю 5376000,00 грн. з урахуванням ПДВ; жито третього класу в кiлькостi 1000,00 т, загальною вартiстю 1565000,00 грн. з урахуванням ПДВ) майбутнього врожаю 2011 року з компанiєю ТОВ "Хлiб Iнвестбуд" та Договору застави зерна залишити за генеральним директором ПрАТ "СВФ "Агротон" Журавльовим Ю.П. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 08.04.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. Уповноважити першого заступника генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" (код 30280120) ЛАПТУ Тамару Михайлiвну прийняти участь у загальних зборах Учасникiв, пiдписати протокол загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО - МАСЛОСИРОРОБНИЙ ЗАВОД", здiйснити пiдпис нової редакцiї статуту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО - МАСЛОСИРОРОБНИЙ ЗАВОД" (код 37456166) у зв'язку зi змiною складу учасникiв на пiдставi договорiв купiвлi - продажу частини частки в статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО - МАСЛОСИРОРОБНИЙ ЗАВОД", зареєстрованих приватним нотарiусом Луганського мiського нотарiального округу Луганської областi Прiвальцевою Я.В. 06 квiтня 2011 року за номерами 415 та 416.
2. Для виконання повноважень, вказаних в п. 1 рiшення, Генеральному директору Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" Журавльову Ю.П. видати ЛАПТI Тамарi Михайлiвнi (паспортнi данi: серiя ЕМ № 096391, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi 04 березня 1999 року, зареєстрована за адресою: м. Луганськ, вул. Нахимова, буд. 146, iдентифiкацiйний код 1726113361) нотарiально оформлену довiренiсть. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 22.06.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. ПРИЙНЯТИ ЖУРАВЛЬОВА Юрiя Петровича на посаду генерального директора ПрАТ "АГРОТОН" з 22 червня 2011 року, з окладом i умовами працi згiдно укладеному з ним контракту.
Пiдстава:
1. Заява Журавльова Ю.П. вiд 22.06.2011 р.
2. ПЕРЕВЕСТИ ЛАПТУ Тамару Михайлiвну, генерального директора ПрАТ "АГРОТОН", з 22 червня 2011 року, з її згоди, на посаду першого заступника генерального директора ПрАТ "АГРОТОН", з окладом згiдно штатному розкладу.
Пiдстава:
1. Заява Лапти Т.М. вiд 22.06.2011 р. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 20.06.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. ЗВIЛЬНИТИ ЖУРАВЛЬОВА Юрiя Петровича, генерального директора ПрАТ "АГРОТОН", з 20 червня 2011 року, за згодою сторiн, п. 1 ст. 36 КЗпрП України, дiю контракту припинити 3 20 червня 2011 р.
Пiдстава:
i. Заява Журавльова Ю.П. вiд 20.06.2011 р.
2. ПЕРЕВЕСТИ ЛАПТУ Тамару Михайлiвну, першого заступника генерального директора ПрАТ "АГРОТОН", з 21 червня 2011 року, з її згоди, постiйно, на посаду генерального директора ПрАТ "АГРОТОН" згiдно укладеному з нею контракту.
Пiдстава:
1. Заява Лапти Т.М. вiд 20.06.2011 р. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 26.04.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. Здiйснити продаж Приватним акцiонерним товариством "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" (податковий номер 30280120)
* прав власника Дочiрнього пiдприємства "ХЛIБОЗАВОД "АГРОТОН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" (податковий номер 37456098) розмiром 100% статутного капiталу,
* прав власника Дочiрнього пiдприємства "МАКАРОННА ФАБРИКА "АГРОТОН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" (податковий номер 37456124) розмiром 100% статутного капiталу,
* прав власника Дочiрнього пiдприємства "АЙДАР-МЛИН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" (податковий номер 37456103) розмiром 100% статутного капiталу, i
* частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО - МАСЛОСИРОРОБНИЙ ЗАВОД" (податковий номер 37456166) розмiром 99% статутного капiталу.
2. Укласти:
* договiр купiвлi-продажу прав власника Дочiрнього пiдприємства ХЛIБОЗАВОД "АГРОТОН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" (податковий номер 37456098) розмiром 100% статутного капiталу за цiною 1 500 000 (один мiльйон п'ятсот тисяч) гривень,
* договiр купiвлi - продажу прав власника Дочiрнього пiдприємства МАКАРОННА ФАБРИКА "АГРОТОН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" (податковий номер 37456124) розмiром 100% статутного капiталу за цiною 500 ооо (п'ятсот тисяч) гривень,
* договiр купiвлi - продажу прав власника Дочiрнього пiдприємства "АЙДАР-МЛИН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" (податковий номер 37456103) розмiром 100% статутного капiталу за цiною 2218830,42 (два мiльйони двiстi вiсiмнадцять тисяч вiсiмсот тридцять) гривень 42 копiйки,
* договiр купiвлi - продажу частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО-МАСЛОСИРОРОБНИЙ ЗАВОД (податковий номер 37456166) розмiром 99% статутного капiталу за цiною 17000000 (сiмнадцять мiльйонiв) гривень.
3. Порядок розрахункiв за договорами встановити наступний:
* повний розрахунок за договором проводиться в день пiдписання та нотарiального посвiдчення договору купiвлi - продажу прав власника Дочiрнього пiдприємства
"ХЛIБОЗАВОД "АГРОТОН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська
виробнича фiрма "АГРОТОН", договору купiвлi-продажу прав власника Дочiрнього
пiдприємства "МАКАРОННА ФАБРИКА "АГРОТОН" Приватного акцiонерного
товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН", договору купiвлi -
продажу прав власника Дочiрнього пiдприємства "АЙДАР-МЛИН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН", та договору купiвлi - продажу частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО - МАСЛОСИРОРОБНИЙ ЗАВОД".
4. Приватному акцiонерному товариству "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" провести оплату 5°% суми витрат на нотарiальнi послуги, пов'язанi з оформленням договору купiвлi-продажу прав власника Дочiрнього пiдприємства "ХЛIБОЗАВОД "АГРОТОН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН", договору купiвлi-продажу прав власника Дочiрнього пiдприємства "МАКАРОННА ФАБРИКА "АГРОТОН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН", договору купiвлi- продажу прав власника Дочiрнього пiдприємства "АЙДАР-МЛИН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" та договору купiвлi-продажу частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО-МАСЛОСИРОРОБНИЙ ЗАВОД".
5. Уповноважити генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН" Журавльова Ю.П. або уповноважену ним особу на укладення договору купiвлi - продажу прав власника Дочiрнього пiдприємства "ХЛIБОЗАВОД "АГРОТОН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН", договору купiвлi - продажу прав власника Дочiрнього пiдприємства "МАКАРОННА ФАБРИКА "АГРОТОН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН", договору купiвлi-продажу прав власника Дочiрнього пiдприємства "АЙДАР-МЛИН" Приватного акцiонерного товариства "Сiльськогосподарська виробнича фiрма "АГРОТОН", та договору купiвлi-продажу частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО-МАСЛОСИРОРОБНИЙ ЗАВОД" з наданням йому права самостiйно визначати умови та порядок укладення договорiв купiвлi - продажу, окрiм тих, що вказанi в пунктах 2, 3 i 4 цього рiшення (наказу). 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 11.01.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: У товариства 1 акцiонер, що володiє 100% акцiй. Рiшення акцiонера оформленi письмово у формi рiшення.
Прийнятi рiшення:
1. Внести змiни до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв ДП "МАКАРОННА ФАБРИКА "АГРОТОН" ПрАТ "СВФ "АГРОТОН", а саме: 15.81.0 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв (виключити); 15.85.0 - Виробництво макаронних виробiв (включити).
2. Директору ДП "МАКАРОННА ФАБРИКА "АГРОТОН" ПрАТ "СВФ "АГРОТОН" Журавльову Ю.П. видати вiдповiдне доручення представнику Жмурськiй Людмилi Iванiвнi представляти iнтереси ДП "МАКАРОННА ФАБРИКА "АГРОТОН" ПрАТ "СВФ "АГРОТОН" у державного реєстратора з питань щодо внесення змiн видiв дiяльностi в Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.